会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事均参加[7] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事均参加[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[9] 关联交易审议 - 2024年第四届董事会第三次会议审议通过预计2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年第四届董事会第八次会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易议案[15] 人员变动 - 2024年2月5日聘任黄亚芬为财务总监，5月20日其辞职，同日聘任王世民为新财务总监[21][25] - 2024年1月19日提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年[24] - 2024年2月5日聘任张延成为总经理等高级管理人员，任期与第四届董事会一致[24] - 2024年4月25日李小平和葛丽芳辞职，4月26日提名童盛军和潘卫娅为非独立董事候选人[25] 其他事项 - 2024年度公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[16] - 2024年度公司不存在被收购的情形[17] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[18] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[22] - 2023年度董事薪酬经2023年年度股东大会通过，高管薪酬经第四届董事会第三次会议通过[26] - 2024年实施员工持股计划经第四届董事会第二次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过[27] - 2024年符合解除限售条件激励对象129人，可解除限售股票895,265股[28] - 2024年度不存在董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情况[29]