会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年4月2日决议召集本次会议，4月4日发布召开通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年4月29日14:00召开，网络投票时间为4月29日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共199人，持有公司有表决权股份408,991,534股，占公司股份总数的79.7877%[8] - 出席现场会议的股东或股东代理人共12人，代表股份405,371,934股，占公司股份总数的79.0816%[8] - 中小投资者代表公司有表决权的股份3,619,600股，占公司股份总数的0.7061%[8] 投票情况 - 参加投票表决的股东或股东代理人共199人，代表股份408,991,534股，占公司股份总数的79.7877%[10] - 参加投票表决的中小投资者代表股份3,619,600股，占出席本次股东大会有表决权总股份的0.8850%[11] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意408,910,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意408,897,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.9769%[12] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意408,887,634股，占比99.9745%[14] - 《2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权的议案》中小投资者同意3,690,834股，占比97.6015%[14] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意408,895,434股，占比99.9765%[15] - 《关于与国投财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》中小投资者反对2,178,500股，占比57.6088%[15] - 《关于公司2025年度预计申请授信额度的议案》同意408,917,934股，占比99.9820%[17] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（目的）同意408,931,934股，占比99.9854%[17] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（方式）中小投资者同意3,722,334股，占比98.4344%[19] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（实施期限）同意408,930,434股，占比99.9850%[19] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（用途等）中小投资者同意3,701,934股，占比97.8950%[20] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（资金来源）同意408,931,434股，占比99.9853%[22] 回购股份情况 - 单独持有公司49.29%股份的国投高科技投资有限公司提出回购股份临时提案[25] - 回购股份议案于2025年4月16日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过[25] - 股东大会同意408,931,934股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%[24] - 股东大会反对28,400股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权股份总数的0.0069%[24] - 股东大会弃权31,200股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%[24] - 中小投资者同意3,721,934股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的98.4239%[24] - 中小投资者反对28,400股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.7510%[24] - 中小投资者弃权31,200股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.8251%[24] 会议有效性 - 本次股东大会的召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[26] - 本次股东大会通过的各项决议均合法有效[26]