合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[2][3] - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易和担保合规[3][4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[7] 运营情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[4] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[7] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[7] - 生产经营环境无重大变化或风险[7] 其他 - 现场检查对应期间为2024年1 - 12月，检查时间为4月23 - 24日[2] - 审计委员会和内审部门按季工作并报告，内审部门年交内控评价报告[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 已按要求整改前期问题[7] - 现场检查未发现问题[7] - 保荐机构为国金证券，保荐代表人为陈竞婷、鲁飞[2]