会议审议 - 2025年4月28日召开第六届董事会第四次会议，7名董事均参加[2] - 多项报告审议通过，部分需提交股东大会[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[25] 分红派息 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元（含税）[11] 业务开展 - 2025年开展外汇套期保值业务，总额不超20,000万美元或等值外币[15] 审计相关 - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度审计费用90万元[19] 报告公布 - 《2024年度财务决算报告》等报告2025年4月30日公布[3][6][7][8][9][11][12][13][16][17][19][20] - 《2024年年度报告摘要》2025年4月30日公布[9] - 《2024年年度利润分配方案公告》等公告2025年4月30日公布[11][12][15][19] - 《公司2024年度ESG报告》2025年4月30日公布[23] - 《公司2025年第一季度报告》2025年4月30日公布[26] 股东大会 - 公司2025年5月22日召开2024年年度股东大会[24] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》2025年4月30日公布[24] 薪酬表决 - 非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬表决3票同意[21] - 独立董事2024年度薪酬表决4票同意[21]