证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-033 2、本次董事会于 2025 年 4 月 29 日召开，采用通讯的方式召开、表决。 贝因美股份有限公司 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式发出。 3、审议通过了《关于授权管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》。 为了具体实施本次股份回购方案，公司董事会授权管理层办理以下股份回购 事项： （1）授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、 价格和数量等； 1、审议通过了《关于豁免第九届董事会第九次会议通知时间的议案》。 根据《董事会议事规则》的规定，公司全 ...