会议安排 - 2025年4月18日邮件发董事会会议通知,4月28日现场召开第四届董事会第二次会议[2] - 2025年5月29日下午14时在浙江湖州以现场结合网络方式召开2024年度股东会[60] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案获通过,部分需提交2024年度股东会审议[3][5][8] - 《关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》同意4票,关联董事回避1票[41] - 《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》5人回避,需提交2024年度股东会审议[45] - 《关于制定2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意3票,2人回避[46] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获通过,已通过审计委员会审议[49][50] - 《关于计提资产减值准备的议案》获通过,已通过审计委员会审议[52][53] - 《关于变更注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》获通过,需提交2024年度股东会审议[54][55] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案同意5票获通过[57] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意5票获通过,需提交2024年度股东会审议[59] - 《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》同意5票获通过[63] - 《关于董事会对2023年度内部控制非标事项和持续经营能力重大不确定性涉及事项影响已消除的专项说明的议案》同意5票获通过[65] - 《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》同意5票获通过[68] 其他 - 相关议案内容详见公司同日于上交所网站披露的报告或公告[57,58,60,62,64,67] - 起步股份有限公司董事会公告日期为2025年4月30日[69]
ST起步(603557) - ST起步:第四届董事会第二次会议决议公告