财务数据 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为54.38亿元[8] - 2024年拟每股派发现金红利0.82元，可分配股份拟派发现金红利7.98亿元[8] - 2024年度公司董事、高级管理人员税前薪酬总额为1620.27万元[11] - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计金额为12.74亿元，2026年1月至2025年年度股东大会召开之日预计金额为6.07亿元[12] - 2024年年度股东大会至2025年年度股东大会，公司为子公司提供担保累计金额不超过8.41亿美元，为飞行学员贷款担保不超过7000万元[14] - 2025年公司向36家银行申请不超过746.75亿元等值人民币授信额度[18] 业务安排 - 2025年公司新签署不超过6架飞机经营性租赁合同，续租不超过8架飞机，租期均不超过12年[16] 议案表决 - 《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][9][11][12][14][15][16][18][19][20] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》由非关联董事表决，同意3票，反对0票，弃权0票[12] 审计相关 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度财务报告及内部控制审计师[21] - 公司通过2024年度独立董事述职报告[22] - 公司通过2024年度审计委员会履职情况报告[23] - 公司通过2025年第一季度报告[24] - 公司通过会计师事务所2024年度履职情况评估[30] - 公司通过董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告[31] 员工持股 - 公司拟实施2025年员工持股计划，非关联董事3票同意[26] - 公司制定2025年员工持股计划管理办法，非关联董事3票同意[27] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划有关事项，非关联董事3票同意[28] 债券发行 - 公司认为符合向专业投资者公开发行公司债券条件，尚需股东大会审议[32] - 公司拟发行公司债券本金总额不超过20亿元，票面金额100元按面值平价发行[33] - 公司债券期限不超过5年，品种可为单一或混合期限[34] - 发行相关决议有效期为股东大会审议通过之日起24个月[37] - 公司拟申请注册发行不超过10亿元超短期融资券，期限不超过270天[42] - 公司拟申请注册发行不超过10亿元中期票据，期限不超过2年[43] - 本次发行公司债券各议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[33][35][37][40][42][43] - 公司发行公司债券偿债保障措施包括不向股东分配利润等四项[36][37] - 本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销[37] 制度相关 - 《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》[44] - 董事会提请股东大会授权办理变更相关市场登记备案手续，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，议案尚需提交股东大会审议[45] - 董事会同意制定《市值管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[46] - 董事会同意对15项公司制度进行全面梳理与修订，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[47] - 《独立董事工作制度》等5项修订后的制度尚需提交公司股东大会审议[48] 会议安排 - 第五届董事会第十次会议于2025年4月28日召开，应出席董事8名，实际出席8名[3] - 同意召开2024年年度股东大会，具体会议内容将另行通知，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[49]