会议相关 - 第二届董事会第三十七次会议于2025年4月28日召开，应出席董事9名，实际出席7名[1] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》[1] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》，尚需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[17] - 审议通过《关于公司<2024年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况的评估报告>的议案》[17] 利润分配 - 拟以总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.67元（含税），截至2025年3月31日，总股本28,618,630,794股，拟派发现金股利1,917,448,263.20元（含税）[4] 其他议案 - 审议通过《关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》[8] - 审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》[10] - 审议通过《关于公司2025年综合计划的议案》[12] - 审议通过《关于公司2025年投资计划与财务预算的议案》，尚需提交股东大会审议[13] - 审议通过《关于公司2025年债券注册及债券融资方案的议案》，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》获通过，审计费用为32.86万元[15] - 《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》获通过[15] - 《关于<公司2025年度内部审计工作计划>的议案》获通过[15] - 《关于公司经理层成员2025年度薪酬预发安排的议案》获通过[17] - 《关于修订公司<合规管理制度>的议案》获通过[17] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》获通过[18] 股票相关 - 同意回购并注销2021年限制性股票激励计划激励对象已授予但尚未解除限售的29175514股限制性股票，回购资金总额为91725792.24元[18] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的议案》获通过[18]