业绩情况 - 2024年度合并报表归母净利润为-140,684.51万元，母公司净利润-152.88万元[3] - 2024年度拟不进行利润分配[3] - 2024年公司拟计提存货跌价准备8.42亿元[10] 未来展望与策略 - 提请股东大会授权董事会单笔投资不超3亿且利润超500万的对外投资[4] - 2025年华远集团为公司提供不超20亿融资担保，按不高于0.6%收担保费[5] - 2025年华远集团向公司提供不超20亿资金周转额度[6] - 2025年对资产负债率70%以上控股子公司担保总额不超12亿，单笔不超10亿[6][7] - 2025年对资产负债率70%以下控股子公司担保总额不超8亿，单笔不超5亿[8] - 2025年公司及控股子公司资产抵押价值总额不超15亿[9] 公司治理与决策 - 变更公司名称、证券简称、住所、经营范围议案获董事会通过，将提交2024年年度股东大会审议[12][13] - 取消监事会并修订《公司章程》议案获董事会通过，将提交2024年年度股东大会审议[13] - 26项制定、修订、废止公司制度子议案获董事会逐项通过，部分将提交2024年年度股东大会审议[14][15][16][17][18] 投资与设立公司 - 投资设立北京华远新航住房租赁有限公司议案获董事会通过，注册资本2000万元，新航酒店管理持股95%，华远智慧物业持股5%[18][19] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[20] - 2024年年度股东大会召开地点为北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室[20] - 2024年年度股东大会将审议公司2024年董事会工作报告等14项议案[20]