业绩总结 - 2024年营业收入27,572.57万元，同比上升7.94%[51][75] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,760.00万元，同比上升8.40%[51][75] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1717.89万元，同比上升5.67%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,919.59万元，较2023年增长30.72%[75] - 2024年末资产总额156,815.88万元，较2023年末下降0.22%[75] - 2024年末负债总额28,380.86万元，较2023年末下降8.30%[75] - 2024年基本每股收益0.37元/股，较2023年增长5.71%[77] - 2024年应收账款周转率1.46次/年，较2023年增长16.80%[77] - 2024年存货周转率2.22次/年，较2023年增长50%[77] - 2024年货币资金22,577.11万元，较2023年下降43.56%[79] - 2024年固定资产18,413.62万元，较2023年增长308.64%[79] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.65元（含税），合计拟派发现金红利658.81万元（含税）[23] - 2024年度中期每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利506.78万元（含税）[23] - 2024年股份回购金额2999.65万元，现金分红和回购金额合计4165.24万元，占净利润110.78%[23] - 现金分红和回购并注销的金额合计1165.59万元，占净利润比例为31.00%[23] 薪酬与预算 - 2025年度部分非独立董事年薪酬（税前）：来建良55 + 绩效奖金，章逸丰60 + 绩效奖金等[28] - 绩效奖金一般占年薪收入的30% - 50%[28] - 2025年度独立董事津贴为每年7万元（税前）[31] - 预计2025年度与关联方日常性关联交易合计发生金额为40000.00万元[37] - 向中核集团下属单位采购商品、接受劳务预计金额35000.00万元，上年实际发生137.29万元，占同类业务1.17%[37] - 2025年度公司预计向银行申请综合授信额度不超过7亿元[40] - 公司拟为及董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，保险费预算不超20万元/年[41] 未来展望 - 2025年公司将强化内部管理与目标考核，完善经营目标考核，细化分解年度目标任务[58] - 2025年公司将推动技术创新与产品落地，加大研发投入，支持关键技术领域取得突破[58] - 2025年公司将深化“AI + 具身智能”战略布局，聚焦核工业与军工领域[59] - 2025年公司董事会将发挥决策职能，加强公司核心竞争力，研究相应对策[59] 制度修订 - 公司拟重新制定《公司章程》，修改核心内容包括规范股东权益保护条款等[44] - 公司拟重新制定《股东会议事规则》[47] 会议信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年5月8日13点30分[11] - 现场会议地点在浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技产业园会议室[11] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[11] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[11] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[11] - 2024年公司共召开6次董事会[52] - 2024年度公司董事会召集并组织4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[53] - 2024年公司董事会专门委员会共召开7次会议，其中审计委员会会议4次、提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次[55] - 2024年公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，共召开会议5次，所有议案均全票通过[65]