公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”[1] 公司基本信息修订 - 公司经营期限从长期修订为永久存续[2] - 公司法定代表人修订为代表公司执行公司事务的董事[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股1元[3] - 已发行股份数为18592万股，均为普通股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[7] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[12] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 股东会审议批准关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的事项[15] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[16] 股东会召开 - 董事人数不足规定法定最低人数或章程所定人数的三分之二时，需召开临时股东会[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需召开临时股东会[19] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[3] 投票表决 - 股东会普通决议需由出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[40] - 董事长任期三年，届满后可连选连任，改选董事长议案须经全体董事2/3以上审议通过[40] 专门委员会 - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[51][52][54] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[59] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[63] 制度修订 - 修订后的《公司章程》全文及其附件于上海证券交易所网站披露，本次修订需提交公司2024年年度股东大会审议[70] - 对应修订及制定若干治理制度，包括公司章程、股东会议事规则等19项[70][71]