股份相关 - 公司设立时发行股份总数为126,000,000股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份有多种情形及相应处理时间和比例规定[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[8] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 多种情形下公司需召开临时股东会及相关时间要求[11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[17] - 股东会选举董事可实行累积投票制，选举独立董事和非独立董事分开进行，均采用累积投票制[18] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议，决定经营计划和投资方案等多项职权[24] - 董事会制订公司利润分配、弥补亏损、增减注册资本、发行证券及上市等方案[24] - 董事会拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案[24] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资、担保等事项，超过范围提交股东会审议[24] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[32] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[33] - 不同发展阶段公司现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[33] - 现金利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[34] - 股票股利分配方案需经股东大会股东所持表决权股份三分之二以上通过[34] 其他 - 公司于2025年4月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案，尚需股东会审议[1] - 公司修订《山东联科科技股份有限公司章程》等15项制度[42] - 公司实行内部审计制度，明确工作领导体制等内容[35] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[36] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，解聘需提前30天通知并允许其陈述意见[36]