公司基本信息 - 公司于2000年5月10日获批发行4800万股人民币普通股，6月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为37.39735286亿元人民币[6] - 公司股份总数为37.39735286亿股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，不超过已发行股份总额的10%，且3年内转让或注销[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [19] - 公司董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董监高离职后半年内，不得转让所持本公司股份[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董监高、5%以上股东6个月内短线交易收益归公司，董事会收回[20] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内执行收回短线交易收益，否则可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项重大事项[26] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[27][32][33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[34] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[35] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[36] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[43] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[44] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外其他股东表决情况单独计票披露[44] 董事、监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[55] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超公司董事总数的1/2[56] - 董事会成员中独立董事的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[62] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换[59] - 独立董事连续任职不得超过六年[67] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[67] - 监事每届任期3年，任期届满，连选可以连任[93] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[77] - 董事会可在连续12个月内合计不高于公司最近一期经审计总资产30%的范围内进行对外投资等事项[79] - 董事会可在连续12个月内担保金额合计不高于公司最近一期经审计总资产30%的范围内提供担保，为资产负债率不超过70%的担保对象提供担保，单笔对外担保不能超过最近一期经审计净资产的10%[81] - 董事会可核销不超过1000万元的坏账或减值资产[81] - 董事长在董事会闭会期间享有最近一期经审计净资产的10%以内的投资决策权[81] - 董事长在董事会闭会期间享有10亿元以内的融资权[81] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前通知全体董事和监事[82] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[82] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107] - 公司预计年度经营业绩出现净利润为负等6种情形之一，需在会计年度结束后1个月内预告；半年度出现净利润为负等3种情形之一，需在半年度结束后15日内预告[107][108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均合并报表归属于母公司所有者净利润的30%[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用或解聘由股东大会决定[121] - 会计师事务所审计费用由股东大会决定[121]