会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会[5] - 2024年新设独立董事专门会议，召开2次[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[7] 财务相关 - 同意2023年度非独立董事和高管薪酬发放及2024年薪酬方案[9] - 财务会计报告和定期报告真实合规[10] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[12] - 募集资金专户存储、专项使用，无违规[13] - 同意2024年续聘华兴会计师事务所[14] 其他事项 - 2024年独立董事现场办公时长累计超15天[8] - 报告期内未发现公司及股东违反承诺事项[15] - 2024年8月制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[16]