会议情况 - 2024年董事会应参加10次、实际参加10次，均通讯参加；股东大会应出席2次、实际出席2次[5] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，董事会专门委员会共召开8次会议[5] 决策事项 - 第二届董事会第三十八次会议通过预计2025年度日常关联交易额度等议案[8][20] - 第二届董事会第三十四次会议同意提名杨小强为独立董事候选人[17] - 第二届董事会第三十六次会议同意聘任潘链为董事会秘书[18] 公司运营 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，严格履行承诺[9] - 公司严格按规定披露定期报告，财务信息符合中国会计准则要求[11] - 公司建立完善内控体系，无重大缺陷[13] 人员安排 - 董事长王瑀代行总经理职责至聘任新总经理[18] - 报告期内董事、高管薪酬发放按规定执行[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，助力公司决策和业绩提升[21]