会议召开 - 2024年召开16次董事会和5次股东大会[3] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[4] 人员履职 - 独立董事张宝娟应出席董事会6次、专门委员会4次，均全勤[3] - 张宝娟担任审计和薪酬与考核委员会主任委员，主持相关会议各2次[4] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] 机构聘任 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[10] 人员任免 - 2024年4月3日聘任陶育勤为财务负责人[11][12] - 2024年4月3日聘任周建明为总经理等多名高管[12] - 2024年7月22日提名丁春荣为独立董事候选人[13] - 2024年8月7日补选丁春荣为独立董事[13] 方案审议 - 2024年4 - 5月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024年4月28 - 29日审议通过2024年度董高人员薪酬方案[14] 股票授予 - 2024年6月6日向19名激励对象授予320万股限制性股票[15]