人员与会议 - 独立董事杨旸出席董事会7次、股东会1次[4] - 薪酬与考核委员会召开会议6次，杨旸全出席[5] - 提名委员会召开会议1次，杨旸出席[5] - 窦健于2024年12月30日任公司副总裁[15] 审计与披露 - 2024年聘请立信会计师事务所审计财务报告[13] - 公司按规定披露定期报告，信息符合要求[11] 关联交易与机制 - 公司关联交易合规，定价合理且履行程序[9] - 2024年经营管理层与独立董事建立联络机制[6] 薪酬与激励 - 2024年按情况制定董高人员薪酬方案[16] - 2024年3月通过激励计划相关议案并披露[16] 独立董事履职 - 2024年杨旸多地调研、沟通监督及维护权益[7][8] - 独立董事为决策提供支持，将提建设性意见[17]