会议召开 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会[5] - 召开5次审计委员会、1次薪酬与考核、1次独董专门会议[6] - 召开第三届董事会第十八、十三、十二、二十次会议[8][10][11][12] - 召开2023年年度、2024年第一次、第四次临时股东大会[10][11][12] 人事相关 - 独立董事吴智杰出席全部董事会和股东大会[5] - 提名陈远帆为非独立董事并当选[11] - 提名4位非独董和3位独董候选人组成第四届董事会[12] 公司决策 - 审议通过出售子公司股权关联担保及借款、关联交易议案[8] - 续聘中审众环为2024年度审计机构[10] - 审查董事和高管履职及薪酬，认为合理[13] 其他情况 - 公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 未发生被收购情况[9] - 未聘任或解聘财务负责人[10] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[11] - 未审议股权激励等相关议案[13]