会议召开 - 2024年召开7次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议[7][10] - 2024年6月24日召开第二届董事会第七次会议[7] - 2024年3月20日召开第二届董事会第四次会议[10] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 独立董事召集并出席3次审计委员会会议等[5] - 2024年3月独立董事颜恩点辞职[9] - 2024年3月20日提名杨玉海为独立董事候选人[10] 议案审议 - 第二届董事会第六次会议审议通过购买理财产品暨关联交易议案[7] - 第二届董事会第七次会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[7] - 第二届董事会第六次会议审议通过高级管理人员薪酬议案[10] - 第二届董事会第六次会议同意注销269,700份股票期权[10] 其他事项 - 聘请立信会计师事务所作为2024年度审计机构[9] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 报告期内公司不存在被收购情形[8] - 独立董事认为关联交易遵循原则，未损害非关联股东利益[8] - 独立董事认为公司披露报告符合规定，无重大违法违规情况[8]