会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年审计委员会主任委员组织召开6次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事参加1次[8] 公司事务情况 - 2024年独立董事现场考察不少于15天[12] - 2024年未发生需披露关联交易事项[16] - 2024年未变更或豁免承诺方案[16] - 2024年续聘永拓会计师事务所为审计机构[18] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[21] 方案审议情况 - 2024年4月25日审议通过董事和高管薪酬方案[21] - 2024年4月25日审议通过注销2021年股票期权激励计划第三个行权期未达条件对应股票期权议案[21] - 注销18名激励对象第三个行权期可行权股票期权55.2万份[21] - 2024年未制定或变更股权激励计划等事项[22] 未来展望 - 独立董事2025年将为公司提供更多建议[23]