会议与治理 - 2024年5月15日前召开2次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年度独立董事未提议召开董事会和股东大会[5] - 2024年度董事会及下属专门委员会按规定召集、召开会议，程序合法有效[11] 合规情况 - 2024年度公司未发生重大关联交易[8] - 2024年度公司无对外担保事项，无违规担保[8] - 2023年度公司募集资金存放与使用合规[9] - 2024年度公司及控股股东无违反承诺履行情况[10] - 2024年度公司严格按规定编制和披露信息[10] 审计与分配 - 2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[9] - 2024年4月18日审议通过2023年年度利润分配方案[9] 内控与履职 - 2024年度推进落实内部控制建设，内控制度运行良好[11] - 2024年度独立董事按原则履行职责[12]