独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[8] - 连任不超六年[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] 独立董事履职与补选 - 不符合规定立即停止履职辞职，公司60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，公司60日内补选[11] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，董事会30日内提议股东会解除职务[14] 专门委员会组成 - 审计委员会由3名独立董事组成，主任为会计专业人士[4] - 提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并任主任委员[4] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集推举代表主持[15] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[20] 审议事项规定 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[15] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[16] 特别职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权经全体独立董事过半数同意[13] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事、高管的股东[28] 公司保障与支持 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[24] - 董事会会议通知不迟于规定期限，专门委员会会议提前三日提供资料[24] - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向监管报告[25] - 聘请专业机构费用公司承担[25] - 可建立责任保险制度[26] 津贴与制度生效 - 津贴标准由董事会制订议案，股东会审议通过年报披露[26] - 本制度经股东会审议通过生效，修订亦同[28]