公司基本信息 - 公司于2014年10月9日在上海证券交易所主板上市[6] - 公司注册资本为人民币1306291798元[7] - 公司设立时发行股份总数为28500万股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为1306291798股，每股面值1元，均为普通股[13] 股东信息 - 兰州兰石集团有限公司认购股份34946.526万股，占注册资本的71.15％[12] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司认购股份5700万股，占注册资本的11.61％[12] - 金石投资有限公司认购股份5619万股，占注册资本的11.44％[12] - 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司认购股份1710万股，占注册资本的3.48％[13] - 光大兴陇信托有限责任公司认购股份1140万股，占注册资本的2.32％[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[94] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议需经全体董事的过半数通过[95] 委员会相关 - 审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为会计专业人士[106] - 战略委员会由7名董事组成，董事长担任主任委员[108] - 提名委员会由5名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员[108] - 薪酬与考核委员会由5名外部董事组成，独立董事占多数并担任主任委员[108] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[112][113] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[115] - 总经理可审批不超过300万元或连续十二个月累计金额低于最近一期经审计净资产1%的公司资产处置等事项[113] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司具备现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[123] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议，但应通知其他股东，其他股东可要求公司收购股权[144]