会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[4] - 2024年召开提名、薪酬与考核、独立董事专门会议各1次[5] 独立董事审查情况 - 审核关联交易议案，认为符合战略且无损利益[8] - 审阅报告，认为程序合规、数据准确[8] - 同意续聘天衡为2024年度审计机构[8] - 认为拟聘总经理具备任职资格和能力[10] - 审核董监高薪酬，认为符合规定[10] - 审查募资存放与使用，认为合规且无损害[10] - 核查担保与资金占用，认为无违规情况[10] 信息披露与未来展望 - 公司信息披露无虚假记载等问题[11] - 2025年独立董事将继续履职发挥作用[13]