公司治理 - 董事会由9名董事组成[19] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[19] - 董事会下设立战略委员会，由董事长等组成[21] 内部控制 - 纳入评价范围含公司治理结构等内容[18] - 重点关注高风险领域含资金活动等[18] - 制定资金、采购等多项管理制度[24][25][28][29][30] - 报告期无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[43][44] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[39] - 非财务报告内控缺陷按影响和可能性判定[41] 其他 - 公司注册资本2690万元[47] - 审计由中喜会计师事务所负责[5]