业绩相关 - 公司2024年期末可供分配利润为142,426,756.29元[23] - 2024年度拟不进行利润分配[23] 会议与议案 - 第四届董事会第九次会议于2025年4月29日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意票为9票，反对和弃权均为0票[4][5][8][11][14][15][17][19][22][24] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案表决同意6票，3位独立董事回避表决[9] - 《2025年度独立董事薪酬方案》议案表决同意6票，3位独立董事回避表决[28] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》议案表决同意7票，2位兼任高级管理人员的董事回避表决[31] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》表决同意7票，2位董事回避表决[32] - 《关于<2024年年度报告>》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][22][24][25][29][33] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足法定人数，提交2024年年度股东大会审议[25] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需2024年年度股东大会审议[17][36] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票[37] - 审议通过2025年第一季度报告的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票[38][39] - 审议通过制订《市值管理制度》的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票[40] - 审议通过2024年度计提资产减值准备的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票[41][42] - 审议通过提请召开公司2024年年度股东大会的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票[43]