会议信息 - 董事会会议于2025年4月29日举行，应出席7人，实际出席7人[2] - 第二届董事会第十二次会议通知于2025年4月18日以电子邮件发出[2] - 会议由董事长刘志宏召集并主持，召集及召开合规，决议有效[2] 议案表决 - 多项议案表决赞成率达100%，含《2024年年度报告》等[3][5][6][7][9][11][13][15][16][18][21][23][27] - 审议多项议案赞成率100%，如在任独立董事独立性自查等[29][30][31][32][33][34][35][36][39][40] 财务相关 - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度会计师事务所[18] - 公司以总股本433,931,345股扣减回购专用账户1,300,070股为基数分配利润，拟派现金红利12,978,938.25元，每10股派0.3元（含税）[23] - 《2024年年度报告》及其摘要等文档于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[4][12][14][16][17][20][22][24][26][28] 薪酬与激励 - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》提交股东大会审议，全体董事回避表决[25] - 《关于确认公司除董事以外的高级管理人员2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》获通过[27] - 审议公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件议案[35] - 审议作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票议案[36] 其他 - 审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票议案，并提交股东大会审议[39] - 审议提请召开公司2024年年度股东大会议案，同意于2025年6月30日前适时召开[40]