会议信息 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月29日召开，7名董事实到[2] - 2024年年度股东会将于2025年5月20日召开[30] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票占比100%通过[3][5][10][11][15][18][19][20][21][22][23][24][28][29] - 《独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》议案独立董事回避，4票同意通过[9] - 《2025年度董事、监事薪酬方案》议案全体董事回避，提交股东会审议[17] 财务相关 - 2024年度母公司和合并报表累计未分配利润、经营活动现金流量净额为负，不派现、不送股、不转增[14] 融资计划 - 董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25][27]