会议信息 - 2025年4月19日发第五届董事会第九次会议通知，4月29日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 多项议案表决同意9票反对0票弃权0票[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][18][19][21][23][24] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》全体董事回避表决提交股东大会[20] 资金使用 - 拟用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[15] 审计机构 - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，聘期一年[19] 其他议案 - 《关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》需提交股东大会[25] - 《关于2025 - 2026年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会，关联董事回避表决[26] - 同意召开股东大会，授权董秘确定时间通知股东[28]