资金管理 - 同意用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[19] - 拟向金融机构申请不超36亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会[21] - 2025年预计对外捐赠不超500万元[29] 分红与投资授权 - 提请股东大会授权制定2025年中期分红方案[25] - 授权董事长在公司最近一期经审计净资产总额10%额度内行使对外投资等审批权，单笔不超3000万元，有效期1年[26] 人事变动 - 《公司章程》修改后设副总经理3名，原设2名[32] - 拟聘杨志军为副总经理，任期至第五届董事会届满[34] 方案表决 - 多项报告和议案表决均全票通过，含2024年度董事会工作报告等[2][3][4][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][18] - 2024年和2025年“提质增效重回报”行动方案评估及表决均全票通过[30][31] 会议安排 - 第五届董事会第十五次会议于2025年4月29日召开[1] - 表决通过召开2024年度股东大会议案[36]