财务相关 - 公司向银行申请2025年度综合授信总额度不超过29.53亿元[9] - 公司2025年固定资产投资共计1076.12万元[10] - 《2024年度财务决算报告》审议通过，尚须提交股东大会审议[4] - 《2025年度财务预算报告》审议通过，尚须提交股东大会审议[5] - 《2024年度利润分配预案》审议通过，尚须提交股东大会审议[6] - 《2025年第一季度报告》经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过[26] 会议相关 - 2025年4月18日发出召开八届七次董事会会议通知，4月28日会议召开[2] - 《2024年度董事会工作报告》审议通过，尚须提交股东大会审议[2] - 《2024年度总经理工作报告》审议通过[3] - 《2024年年度报告全文和摘要》审议通过，尚须提交股东大会审议[7] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》审议通过，尚须提交股东大会审议[8] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[27]