利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] 审计相关 - 公司支付天衡会计师事务所2024年度财务审计费用62万元，内控审计费用12万元，续聘其为2025年度审计机构[7] 会议情况 - 第九届董事会第二次会议于2025年4月28日召开，7名成员全出席[2] - 2024年度董事会第二次会议通知于2025年4月17日以电子传递发出[2] - 公司将于2025年5月29日召开2024年年度股东大会审议多项议案[24] 议案表决 - 2024年度总裁工作报告等多项议案全票同意（部分需提请股东大会审议）[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 2025年日常关联交易议案关联董事回避，5票全票同意[13] - 公司独立董事2024年度薪酬分配方案议案独立董事回避，4票全票同意[19] - 2024年第一季度报告议案经审计委员会审议通过提交董事会，全票同意[22] 财务报告 - 2024年度财务决算报告内容详见《2024年年度报告》第十节经审计的财务报告[4]