会议信息 - 董事会会议于2025年4月27日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[4][5][7][8][9][10][12][14][15][16][18][21][23][26] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东会审议[20] 财务相关 - 2025年度公司及各全资子公司拟向银行申请不超过90000万元综合授信额度[15] - 公司2024年度不进行权益分派，留存利润用于2025年度业务拓展、技术研发等方面[24][25] - 中汇会计师事务所对公司2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[28] 报告披露 - 《2024年度审计报告》《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《2024年度非标准审计意见涉及事项专项说明》《2025年第一季度报告》《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》于2025年4月29日披露[28][30][31][33] 股东会安排 - 董事会提议于2025年5月21日召开2024年年度股东会[33]