会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在徐州市召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 拟于2025年5月22日召开公司2024年年度股东会[33] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7][10][12][13][15][16][23][26][27][28] - 2024年度不存在控股股东等关联方非经营性占用公司资金情况等议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[21] - 因2023年股权激励计划第二个解除限售期条件未成就，公司决定回购注销1293000股限制性股票，议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[26] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[26] - 审议通过《2025年一季度报告》[31] - 公司确认董事2024年薪酬并制定2025年薪酬方案，薪酬议案提交第四届董事会第十九次会议审议[34][35]