业绩总结 - 2024年经营活动现金流量净额为 -2,651.40万元[26] - 2024年度拟不进行利润分配[26] 未来展望 - 2025年度拟向银行申请不超过4.30亿元综合授信额度[22] 会议相关 - 2025年4月28日在四川成都召开会议，以书面及邮件发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 拟于2025年5月20日召开2024年年度股东会[36] 议案情况 - 多个议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票[18][19][20][23][25] - 部分议案已通过审计委员会等事先审议[18][20][23][25] - 部分议案无需提交股东会审议，预计授信额度议案尚需提交[18][19][20][21][23][25] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等尚需提交股东会审议[5][6][9][10][13][15][22][33] - 《2024年度总经理工作报告》等无需提交股东会审议[8][17] 公司编制与评估 - 编制2025年第一季度报告并审议通过[18] - 对独立董事独立性自查情况专项报告审议通过[19] - 编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表并审议通过[20] - 对会计师事务所2024年度履职情况进行评估并审议通过[24] 利润分配政策 - 公司章程规定现金分红需满足可分配利润为正等条件[28] - 董事会制定利润分配政策，经全体董事过半数通过且独立董事发表明确意见后，交股东大会审议[30] - 现金分配政策调整需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 利润分配方案等调整经全体董事过半数通过且独立董事发表明确意见，交股东大会审议，需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[31] - 公司应在年报、半年报披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，调整政策需说明条件及程序合规透明[31] - 公司当前现金流不充裕，实施现金分红影响后续经营，不属于应现金分红情况[33]