业绩数据 - 2024年公司营业收入163,673.98万元，同比下降30.97%[10][60] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 13,378.42万元，同比下降354.59%[10][60] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 14,118.32万元，同比下降424.48%[10][60] - 不计提商誉减值，2024年归属母公司所有者净利润5,105.14万元[10] - 不计提商誉减值，2024年归属母公司所有者扣非净利润4,365.24万元[10] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,008.95万元，同比增长102.01%[60][68] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产120,628.81万元，与期初相比下降9.88%[60] - 2024年末总资产189,808.44万元，与期初相比下降16.13%[60][64] - 2024年基本每股收益 - 0.3120元，比上年同期下降354.49%[61] - 2024年加权平均净资产收益率 - 10.3786%，较2023年减少14.20个百分点[61] - 2024年末负债合计51,014.68万元，较2023年末下降31.72%[64] - 2024年末股东权益合计138,793.76万元，较2023年末下降8.45%[64] - 2024年12月31日资产负债率为26.88%，较年初下降6个百分点[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 6,447.16万元，较2023年下降351.62%[68] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 14,083.02万元，较2023年增长25.04%[68] 业务收入 - 2024年发制品出口业务收入89,613.87万元，同比下降4.21%[12] - 2024年纺织服装出口业务收入19,468.52万元，同比下降9.43%[14] - 2024年跨境进口电商业务收入37,269.82万元，同比下降16.45%[15] 公司治理 - 2024年公司召开7次董事会，审议通过39项议案[20] - 2024年公司召开1次年度股东大会，2次临时股东大会[23] - 2024年审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、提名委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议[26] - 2024年度公司共计发布公告61份[27] - 2024年度监事会有3名监事，其中职工监事1名[41] - 2024年监事会召开3次会议，审议通过16项议案[41] 业务进展 - 青岛森汇《采矿许可证》延续工作取得进展，进入新采矿权证申领程序[17] - 青岛海正矿山建设筹备取得显著进展，后续将开展多项工作[17] - 公司养老大健康业务通过子公司长生运营开展，服务覆盖多地[18][19] - “新华锦·长乐居”被评为“青岛市五星级养老机构”，入选山东省养老服务标准化试点名单[19] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕战略推进工作，力争实现经营指标[28] - 2025年董事会将做好信息披露和投资者关系管理工作，提升信息披露质量[30] - 2025年公司围绕“新贸易、新材料”开展业务，拓展养老大健康业务[31][32] - 2025年出口业务将增强经营韧性、加强研发创新、提升供应链管理效能等[33] - 2025年跨境电商进口业务将巩固优化现有业务、推进新业务发展等[35] - 2025年石墨新材料业务坚持环境优先、科技创新、集约集群原则发展[37] - 2025年养老大健康产业巩固现有业务、开拓新业务、拓宽产业链等[38][39] - 2025年监事会将加强法规学习，对董事会和高管履职情况进行监督[53][55] 其他要点 - 2024年公司关联方存在占用公司非经营性资金情形，内部控制存在缺陷[49] - 拟续聘中兴华为2025年度财务及内部控制审计机构，2025年度审计费用预计110万元[79][88] - 2025年度独立董事每人年度董事津贴为10万元（税前）[90] - 2024年销售商品和提供劳务预计8720万元，实际发生204.74万元，差异 - 8515.26万元[93] - 2024年采购商品和接受劳务预计2500万元，实际发生1838.62万元，差异 - 661.38万元[99] - 2024年其他关联交易预计60550万元，实际发生18444.2万元，差异 - 42105.8万元[97] - 2025年预计日常关联交易合计9650万元，2024年实际发生2088.56万元[101] - 2025年预计接受关联方担保合计40000万元，2024年实际发生18400万元[103] - 公司及其全资子公司拟为子公司银行授信提供不超3.4亿元担保[116] - 公司及子公司拟使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行委托理财[130][131] - 董监高责任险赔偿限额不超过1亿元，保险费用不超过35万元[140] - 本次共修订《公司章程》及7个管理制度[145]