审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占比超1/2[1] 2024年会议情况 - 2024年度审计委员会召开7次会议，全体委员出席，议案全通过[2] 2024年主要审议事项 - 审议通过续聘天健事务所为审计机构[5] - 审议转让深圳市万润矿业有限公司股权暨关联交易，认为价格合理[11] - 审查日常关联交易，通过2024和2025年度议案[13] - 审阅募集资金存放与使用报告，认为符合要求[14] - 审议开展商品期货期权套期保值业务，认为可规避风险[15] 2024年履职情况 - 认真审阅审计工作报告，督促审计部门履职[6] - 协调公司与外部审计机构沟通，协助完成审计工作[10] 审计结论 - 认为财务报告编制合规，真实准确反映财务状况及经营成果[7] - 认为内部控制体系总体运行良好，无重大缺陷[9] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职，关注重大事项[17]