会议出席情况 - 独立董事应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席3次，出席股东会4次[5] - 审计委员会召开6次会议，独立董事参加5次[6] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事参加3次[6] - 提名委员会召开2次会议，独立董事参加2次[6] - 2024年度公司召开1次独立董事专门会议，独立董事全部出席并同意[7] 财务数据 - 2024年度预计与关联方全年发生额不超100,550.00万元，截至11月29日实际发生63,738.05万元[10] - 2024年公司股份回购金额33,000,622.63元，占年度归母净利润比例 -125.90%[18] 决策事项 - 2024年11月11日审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[12] - 2024年1月29日审议通过调整新业务投资方案议案[16] - 2023年年度股东会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[17] 其他情况 - 报告期内公司及股东未违反股份减持等相关承诺[19] - 报告期内公司按规定履行信息披露义务[20] - 公司内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[21] - 公司董事会下设五个专门委员会，委员发挥重要作用[23] - 2024年2月26日披露2023年度业绩快报公告[24] - 独立董事履职促进公司决策水平提高[25]