业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 公司存在非财务报告内部控制一般缺陷17项，完成整改15项，整改完成闭合率88.23%[18] - 2024年公司出台规章制度36项[22] - 2024年公司完成4家子公司章程修订[22] - 公司确保合同法务审核率达100%[23] 未来展望 - 公司下一步完善制度建设和内控管理[25] - 公司加强内控管理巡查并开展年度内控排查测评[26] - 公司提升员工内控意识以防范内控风险[26] 其他新策略 - 公司每月初召开经济运营、安全生产、营销工作会[24] - 公司每季度对所属企业进行重大风险评估并形成书面报告[24]