业绩相关 - 公司2024年财务报告内部控制无效，存在重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为3个[27,28] - 关联方资金占用，对千种幻影其他应收款余额为302,486,717.76元，坏账准备为30,248,671.78元[29] - 关联方资金占用，对北京桐隆汽车其他应收款余额为49,857,769.91元，坏账准备为15,731,776.99元[29] - 公司控股股东以应收账款保理方式从公司银行账户扣款3500万元，资金未归还[30] 数据相关 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100.00%[8] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100.00%[8] 未来展望 - 2025年公司将强化内部审计工作，制定整改措施并跟踪效果[34] - 2025年公司将加强沟通和信息传导，强化全员学习内部控制制度意识[34] 新策略 - 公司建立了完善的法人治理结构和内控管理体系[9] - 公司制订了发展战略管理相关制度，明确了发展战略程序和内容[10] - 公司建立完善货币资金信息报告制度，确保资金安全有效运行[12] - 公司完善采购业务相关管理制度，明确各环节权责[12] - 公司建立固定资产相关业务流程，确保财务信息真实可靠[13] - 公司建立工程项目控制流程，确保项目质量、进度和资金安全[17] - 公司制定关联交易决策制度，确保关联交易公平公正公开[18] - 公司制定信息披露事务管理制度，确保信息披露真实准确及时完整[19] - 公司重视信息化系统建设，建立了符合业务发展战略的信息系统规划方案[21]