公司基本信息 - 公司于2012年7月3日首次发行人民币普通股5050万股[7] - 公司于2012年8月17日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币376,293,334元[7] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为15000万股，股本总额15000万元[12] - 公司股份总数为376,293,334股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 董事和高级管理人员申报离任六个月后的十二月内出售本公司股票数量占其所持股票总数的比例不得超50%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 持有百分之五以上股份的股东等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[44] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持临时股东会[44] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[48] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[68] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，独立董事占比不得低于1/3[78] - 董事会审议特定关联交易[79] - 交易涉及资产总额等达到一定比例需提交董事会审议[81] - 对外捐赠单笔或累计超1000万元由董事会审议，超3000万元由董事会审议后提交股东会批准[82] - 董事会会议记录保管期限为10年[87] 人员相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[71] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[71] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事出现此情况，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[74] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[75] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[100] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[100] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[108] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[110] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[110] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[128] - 公司合并、分立、减资，需10日内通知债权人，30日内公告[128][129] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[128][129] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[133] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组[133] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[135] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[135]