会议情况 - 2024年召开10次董事会会议[3][21] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议，含1次战略、2次提名、1次薪酬考核、3次审计会议[5][21] - 2024年独立董事陆刚参加4次股东大会[3] 业绩披露 - 2024年1月17日披露2023年度业绩预亏公告，4月27日披露更正公告[13] - 因2023年度亏损，不进行利润分配、送股和资本公积转增股本[16] 合规情况 - 2024年未提议4项独立董事职权事项[7] - 2024年关联交易符合需求，价格公允，未损害股东利益[10] - 2024年公司及子公司无违规担保和非经营性占用资金情况[11] - 2024年提名聘任高管程序合法，人员具备资格[12] - 2024年公司及股东遵守承诺，无违规事项[17] 报告工作 - 2024年完成2023年年度及2024年各季度报告和临时公告编制披露[18] - 天衡会计师事务所出具标准无保留内控审计报告[20] 公司治理 - 2024年董事会下设四个专门委员会[21] - 2024年独立董事为重大事项提供建议，维护权益[22]