会议情况 - 2024年召开13次董事会、6次股东大会[5] - 2024年召开4次提名委员会会议，未召开战略委员会会议[6] 审计相关 - 北京德皓国际会计师事务所对2024年度财务报告出具保留意见审计报告，对内部控制出具否定意见审计报告[14][20] - 2024年续聘北京德皓国际会计师事务所为审计服务机构[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 独立董事情况 - 独立董事应出席董事会10次、股东大会5次，均亲自出席[5] - 参与编写资产证券化等著作10余部，译著及参与翻译书籍10余本，公开发表主笔文章百余篇[2] - 2024年任职期间无关联关系、未持股等[4] - 通过参加股东大会与中小投资者交流，重视5%以下股东表决情况[9] - 2024年对公司实地考察提建议，密切联系公司人员[10] - 2025年将继续履行义务为公司发展提供建议[21] 公司决策 - 2024年审议通过关联交易议案，独立董事认可[11] - 2024年不涉及变更或豁免承诺及被收购情形[13] - 对2018 - 2022年度财务报表进行前期会计差错追溯调整[17] - 2024年进行高级管理人员职务调整、聘任董事会秘书等[18] - 2024年审议通过2024年度高级管理人员薪酬议案[18] - 2024 - 2025年拟将5909984股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[19] 内控要求 - 独立董事要求公司全面核查内部控制制度并加强执行力度[20]