审计委员会构成 - 截至2024年12月31日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜、王建军、倪海璐三人组成[1] 会议召开情况 - 2024年度，董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席参加[3] - 2025年1月17日、4月10日、4月21日，审计委员会与注册会计师分别召开三次年报审计沟通会议[9] - 2025年4月28日，审计委员会召开第十三次会议，审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[10] 议案审议情况 - 2024年1月30日，审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》[3] - 2024年4月25日，审议通过《关于2023年年度报告及其摘要》等多项议案[4] - 2024年8月29日，审议通过《2024年半年度报告及摘要》等议案[5] - 2024年10月29日，审议通过《2024年第三季度报告》[5] 审计相关情况 - 公司同意续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 中兴财光华对公司2024年度财务报告内部控制有效性审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[12] 未来展望 - 2025年度董事会审计委员会将加强法规学习，履行监督指导职责[15]