会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议[8][9] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[12] - 定期会议变更通知提前三日发出[13] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 表决一人一票，分赞成、反对和弃权[22] - 审议提案须超全体董事半数赞成[22] - 形成决议须无关联关系董事过半数通过[27] 特殊事项处理 - 利润分配决议先出审计草案后出正式报告[27] - 提案未通过短期内不再审议[27] - 部分董事认为提案问题时会议暂缓表决[27] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[25] - 秘书安排人员做好会议记录[26] - 与会人员签字确认记录，可说明不同意见[28] - 秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[31]