会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会和2次股东大会[3][15][28] - 报告期内公司召开5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[3][15][28] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年应参加董事会7次、亲自参加7次、通讯参加3次，出席股东大会2次[3][15][28] - 独立董事2024年对多项事项发表事前审核意见/独立意见[4][17][29] - 独立董事2024年通过业绩说明会等与中小股东沟通[6][19][31] - 独立董事2024年在上市公司现场工作累计17天[6][19][31] 公司合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在违规担保和关联方占用资金情形[7][20][32] - 报告期内公司无募集资金使用情况[7][20][32] - 公司各次业绩预告客观反映经营结果，编制与披露符合规定[34] - 报告期内公司依法规范履行信息披露义务，无应披露未披露情况[35] 人员与薪酬情况 - 报告期内部分董事及高级管理人员发生变更，程序符合要求[20][32] - 公司董事领取薪酬符合规定，高管实际领取与批准标准一致[8][21][33][34] 审计与利润分配情况 - 公司董事会审计委员会建议聘任永拓会计师事务所为2024年度会计审计机构，议案通过[9][22][34] - 报告期内公司拟定的利润分配方案符合规定及要求[22][34] 同业竞争情况 - 第一大股东2024年严格履行放弃同业竞争承诺，未发生同业竞争事项[9][22][34] 内部控制情况 - 公司内部控制制度健全，执行有效，评价和审计结果将随2024年年度报告披露[10] - 报告期末公司董事会对内部控制自我评价并聘请审计，认为内控制度健全、执行有效[35]