会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事组织并出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易预计情况[5] 决策审议情况 - 2024年4月22日审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》[7] - 2024年2月1日审议通过限制性股票激励计划相关议案[13] - 2024年3月5日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] 合规情况 - 2024年担保决策程序合规，仅对下属子公司担保[7] - 2024年募集资金管理和使用合规，无改变用途情形[8] - 2024年未发生并购重组情形[9] 其他情况 - 2024年度财务信息真实、完整、准确[9] - 建立完备内部控制制度[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 董事、高级管理人员薪酬参考同行业及公司实际制定[12] - 2025年独立董事将继续履职[14]