会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事实际出席3次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易预计情况[5] 决策审议情况 - 2024年4月22日审议通过年度日常性关联交易预计议案[7] - 2024年4月22日审计通过2023年度募集资金专项报告议案[10] - 2024年8月29日审计通过2024年半年度募集资金专项报告议案[10] - 2024年2月1日审议通过限制性股票激励计划草案等议案[13] - 2024年3月5日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] 其他情况 - 2024年仅对下属子公司担保，决策程序合规[7] - 2024年募集资金管理使用合规，无改变用途情形[8] - 2024年未发生并购重组情形[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年无聘任或解聘财务负责人等情形[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益并提建议[14]