公司治理会议 - 2024年公司召开4次股东大会和12次董事会会议[3][27][51] 独立董事履职 - 独立董事周忠惠、周斌、王延峰出席全部董事会和股东大会会议[3][27][51] - 周忠惠、周斌出席7次审计委员会会议[4][29] - 周斌出席6次独立董事专门会议、1次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议[29] - 王延峰出席6次独立董事专门会议、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会会议和1次提名委员会会议[53] - 周忠惠、周斌在公司有效/现场工作时间不少于十五个工作日[8][33] - 王延峰累计现场工作时间达十五个工作日[56] - 周忠惠、周斌未行使提议独立聘请中介机构等特别职权[5][30] 公司合规情况 - 2024年公司关联交易和审议程序符合规定，未损害非关联股东利益[10][35] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[12][37][59] - 2024年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[17][64] - 2024年公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[18][65] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露4份定期报告和1份内部控制评价报告，未发现内控重大缺陷[14][39][62] 审计机构变更 - 2024年8月公司审议通过变更会计师事务所议案，聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[15][40][63] 人员变动 - 2024年公司董事周翔辞职，提名李夏风为董事候选人并经股东大会通过[43][66] 股权激励 - 2024年6月12日公司以5.79元/股的授予价格向11名激励对象授予160.00万股限制性股票[20][44][66] 未来展望 - 2025年独立董事将依法合规履职，参与治理与决策，强化沟通，提升议事水平等[69]