董事任职 - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[4] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自相关完结之日起未逾3年不能担任董事[3] - 因犯罪被剥夺政治权利等执行期满未逾5年不能担任董事，被宣告缓刑的自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任[3] 董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事[17] - 1/3以上董事联名提议等情况，董事会应召开临时会议[18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前10日和5日送达会议通知[18] - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可在董事会召开两个工作日前联名书面提出延期[19] 会议出席 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[19] - 董事应在定期会议召开前5日、临时会议召开前1日用电话或邮件确认是否参会[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] - 非现场方式召开会议，以视频显示在场等计算出席人数[22] 会议决议 - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[24] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[27] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[10] - 董事对公司的忠实义务离任后2年内仍有效[11] - 董事会会议记录应包含会议召开日期等多项内容[27] - 董事对公司秘密负有保密义务[29] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[31] - 董事会会议档案保存期限为10年[31] - 本规则自股东会审议通过且公司首次公开发行股票并上市之日起生效，修改须经股东会审议通过[33] - 本规则由董事会负责解释和修改[34]